老板6亿现金被冻结 晋江沃客8名高管被捕

【老板6亿现金被冻结】3号下午，晋江市检察院通报，沃客理财老板王某妙等8名高管因涉嫌组织、领导传销活动罪已被批捕，这也是晋江查办的第一起涉嫌构罪批捕的组织、领导传销活动案。

今年5月，因涉嫌网络传销，沃客理财被晋江警方依法查封。据介绍，沃客理财组织层级至少三层，会员人数在20万人以上，涉案理财账户50万个以上，有人一次性就投资数百万元。

案情回顾

10多人被抓 沃客公司被查封

2016年5月24日，公安机关依法对福建沃客生活信息科技有限公司进行查封，该公司法人代表王某妙因涉嫌违法犯罪，接受公安机关调查。

并发出通告，要求参与人员主动将姓名、联系方式和投资金额等信息以及要反映的问题，发送给警方。当时，仅在王某妙的个人银行账户上就冻结现金6亿多元。

案情追踪

经查明，2015年3月，王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某，由对方按照自己提供的网站及奖励程序，开发了“DEMWK”会员系统，经测试后租用服务器，搭建WK理财网站。

随后，王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作，参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”，可获得高额回报，年回报率可在10倍以上。

紧接着，王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队，号称“四大金刚”，在全国范围内推广WK理财项目，发展下线会员投资。

打出诚信幌子 号称稳赚不赔

为了给WK理财披上“合法外衣”，2015年9月，王某妙使用经WK理财项目获利的资金，注册“福建沃客生活信息科技有限公司”，自己作为法定代表人，办公地点设在晋江万达广场写字楼B座，以接待全国各地来晋江考察该项目的群众。该公司的主要员工皆是WK理财的会员。

因全国前来投资、咨询的群众络绎不绝，今年4月，王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”，专门接待全国前来咨询的群众，造成事业红火的假象;并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”，忽悠前来咨询的群众及初入WK理财的会员，讲解项目基本情况和投资奖励制度，引诱他们投资，从而达到非法获利目的。

据统计，该组织层级至少三层，会员人数在20万人以上。案发后，公安机关查获的涉案个人理财账户就在50万个以上，有人一次性就投资数百万元。

主犯王某妙挥霍购千万豪宅

今年43岁的王某妙是晋江金井人，只有小学文化程度，很早就进入社会闯荡，曾开办一个电商平台，但不久就倒闭了。后来，王某妙对互联网金融产生浓厚兴趣，摸索后提出关于WK理财项目的架构设想和分级管理模式。

被抓后，王某妙承认自己目前开展的WK理财项目是非法活动，并没有实际经营项目作为稳定回报，但他辩解称自己的理念非常先进，未来能“秒杀”马云的淘宝网。如果给他更多时间，他能利用手头的巨额资金，寻找一些好项目来投资。

实际上，王某妙在短短一年多就进账6亿多元，他拿出近千万元用来购买豪车、豪宅，数千万元用来购买理财产品，其余资金都躺在银行账户上“睡大觉”。

检察官提醒

群众购买理财产品，应当到正规金融服务机构办理。遇到一些明显不合理的“高收益、高回报”项目，或一些以“拉人头”为主要返利方式的投资，应当引起足够警惕，不要因一时贪心造成难以挽回的损失。